На криптовалютну біржу Binance у Канаді накладено адміністративний штраф у розмірі 6,002 млн. канадських доларів (4,38 млн. доларів США) за порушення законодавства про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, повідомляє агентство Reuters.
За даними Канадського центру аналізу фінансових транзакцій та звітів (FINTRAC), опублікованим 9 травня, криптобіржа Binance була оштрафована у зв’язку з недотриманням першої частини закону про доходи від злочинної діяльності (відмивання грошей) та фінансування тероризму (Money Laundering and Terrorist Financing Act) та пов’язаних з ним норм.
Серед порушень, за які було оштрафовано Binance, – відсутність реєстрації в Канаді як компанії, що надає фінансові послуги за кордоном, та недекларування отримання віртуальної валюти на суму 10 тис. канадських доларів ($7,3 тис.) або більше у 5902 випадках протягом періоду з 1 червня 2021 року по 19 липня 2023 року.
Повідомляється, що Binance припинила свою діяльність у Канаді у 2023 році. Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця засновника та колишнього гендиректора компанії Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) федеральний суд Сіетла засудив до чотирьох місяців тюремного ув’язнення у зв’язку з порушенням законодавства США щодо боротьби з відмиванням грошей та інших законів та санкцій.