У США продовжується розслідування резонансної справи, пов’язаної з шахрайством в IT-секторі, що включає незаконне використання ідентичностей американських громадян. В ході цього розслідування п’ятеро обвинувачених, серед яких як військовослужбовці, так і іноземці, були пов’язані з організованою схемою, яка принесла собі понад 1,28 мільйона доларів.
Фігуранти справи
Серед фігурантів справи — Тревіс, військовослужбовець армії США, та його спільники, які допомагали працівникам IT проходити процедури перевірки від роботодавців. Тревіс, за даними слідства, отримав щонайменше 51 тисячу доларів за свою участь, тоді як його колеги Фагнасай і Салазар заробили відповідно 3,450 і 4,500 доларів. Зазначається, що більшість коштів була спрямована іноземним IT-спеціалістам.
Окрему увагу привертає український громадянин Олександр Діденко, який визнав себе винним у шахрайстві та крадіжці особистих даних. Він брав участь у схемі, що тривала кілька років, під час якої ідентичності американців продавалися іноземним IT-працівникам, у тому числі з Північної Кореї, для отримання роботи у 40 американських компаніях. За свою діяльність Діденко отримав сотні тисяч доларів від компаній, які залучали фальшивих кандидатів. У рамках угоди про визнання провини він зобов’язався повернути більше 1,4 мільйона доларів, включаючи національну та віртуальну валюту, конфісковану в нього та його спільників.
За даними Міністерства фінансів США, Північна Корея використовує кілька тисяч IT-спеціалістів для фінансування програм зброї масового знищення. Офіційні особи зауважують, що багато з цих працівників видають себе за американців або працівників з інших країн, що дозволяє їм маскувати свою справжню ідентичність. Вони також зазначили, що у деяких випадках працівники можуть піддаватися примусовій праці.
Крім того, Міністерство юстиції США оголосило про намір конфіскувати більше 15 мільйонів доларів у криптовалюті USDT, що були вилучені у північнокорейських кіберзлочинців APT38. Ці кошти стали результатом чотирьох крадіжок, які відбулися в середині 2023 року.
Розслідування триває, адже влада активно працює над виявленням та конфіскацією всіх вкрадених активів, які були передані через різноманітні платформи і інструменти віртуальних валют. Ця справа ставить під сумнів безпеку IT-індустрії у США та підкреслює важливість захисту персональних даних у цифровому середовищі.